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董事會重要決議

最近一年董事會重要決議

屆次
時間日期
董事會議案項目
第八屆
第一次
2018.6.28
  • 選任董事長。
第八屆
第二次
2018.8.7
  • 遴選主辦及協辦輔導券商案。
  • 與承銷商議定價格與興櫃股份認購事宜。
  • 公司章程修訂案。
  • 取得或處分資產處理程序修訂案。
  • 從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
  • 資金貸與他人作業程序修訂案。
  • 背書保證作業程序修訂案。
  • 股票無實體議案。
  • 股東會議事規則修訂案。
  • 董事選舉辦法訂立案。
  • 董事長報酬案。
  • 內部控制制度增修案。
  • 審計委員會組織規程訂立案。
  • 薪資報酬委員會組織規程訂立案。
  • 委任薪酬委員案。
  • 全面改選董事案。
  • 解除董事競業禁止限制案。
  • 受理董事提名之作業流程暨審查標準案。
  • 召開股東臨時會。
  • 擬對和運國際租賃有限公司現金增資案。
  • 內部稽核主管異動案。
第八屆
第三次
2018.9.11
  • 審查本公司股東所提名之董事(含獨立董事) 候選人名單。
第八屆
第四次
2018.10.23
  • 本公司董事會及經理人績效評核辦法訂立案。
第九屆
第一次
2018.11.7
  • 選任董事長。
  • 委任薪酬委員案。
第九屆
第二次
2018.12.20
  • 2019年度預算案。
  • 2019年度稽核計畫案。
第九屆
第三次
2019.01.17
  • 本公司擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。
第九屆
第四次
2019.03.19
  • 107年度員工酬勞分派案。
  • 107年度營業報告書及財務報表案。
  • 107年度盈餘分配案。
  • 本公司擬申請股票上市案。
  • 本公司為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市前辦理現金增資認股權利案。
  • 公司章程修訂案。
  • 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  • 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
  • 會計制度修訂案。
  • 公司治理相關規章之訂立案。
  • 本公司公司治理主管任用案。
  • 簽證會計師之委任案。
  • 本公司財務報告編制能力自行評估案。
  • 召開股東常會案。
  • 內部控制制度聲明書案。
第九屆
第五次
2019.05.06
  • 108年第一季合併財務報告案。
  • 108年第二次稽核業務報告。
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐計畫—政策篇訂立案。
  • 防制洗錢及打擊資恐專責人員任用案。
  • 解除董事競業禁止限制案。
  • 107年經理人績效獎金及員工酬勞案。
第九屆
第六次
2019.06.25
  • 為申請股票上市，委由主辦承銷商於承銷期間辦理 過額配售案。
  • 申請股票上市財務預測案。
  • 擬通過公司治理自評報告案。
  • 處理董事要求之標準作業程序訂立案。
  • 擬通過出具內部控制制度聲明書案。
第九屆
第七次
2019.08.09
  • 補選二席獨立董事案。
  • 受理獨立董事候選人提名之作業流程案。
  • 解除董事競業行為之限制案。
  • 召集108年第一次股東臨時會案。
  • 108年度經理人調薪案。
第九屆
第八次
2019.08.30
  • 審查本公司股東所提名之獨立董事候選人名單。
  • 提名獨立董事候選人案。
  • 補選任二席獨立董事之報酬案。
第九屆
第九次
2019.09.26
  • 申請股票上市財務預測案。
  • 通過公司治理自評報告案。
  • 委任薪酬委員案。
  • 通過出具內部控制制度聲明書案。
第九屆
第十次
2019.10.31
  • 本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市 前公開承銷案。
  • 本公司108年現金增資員工認股辦法訂立案。
  • 本公司108年度經理人之現金增資發行新股員工認股案。
第九屆
第十一次
2019.12.17
  • 2020年度預算案。
  • 本公司董事會績效評估辦法修訂案。
  • 2020年度稽核計畫案。
第九屆
第十二次
2020.01.13
  • 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。
  • 本公司往來之金融單位授信額度案。
第九屆
第十三次
2020.03.18
  • 108年度營業報告書及財務報表案。
  • 108年度員工酬勞分派案。
  • 108年度盈餘分配案。
  • 本公司參與認購和雲行動服務股份有限公司現金增資案。
  • 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。
  • 公司治理相關規章修訂案。
  • 解除董事競業行為之限制案。
  • 召集股東常會案。
  • 擬發行無擔保普通公司債案。
  • 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行出具支持函（LOS）案。
  • 本公司擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。
  • 本公司108年度全面性洗錢及資恐風險評估報告暨金管會檢查局專案檢查報告。
  • 內部控制制度聲明書案。
  • 人事案。
第九屆
第十四次
2020.05.13
  • 本公司「公司章程」修訂案。
  • 內部控制制度增修案。
  • 解除董事競業行為之限制案。
  • 召集股東常會案。
  • 本公司擬向三菱日聯銀行名古屋營業本部申請融資額度案。
  • 本公司擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。
  • 本公司擬對和雲行動服務股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函（LOS）案。
  • 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函（LOS）案。
  • 本公司擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資出具支持函（LOS）案。
  • 108年經理人績效獎金及員工酬勞案。
第九屆
第十五次
2020.06.24
  • 本次無討論事項。
第九屆
第十六次
2020.08.06
  • 本公司參與認購和泰移動服務股份有限公司現金增資案。
  • 訂定｢防制洗錢及打擊資恐計畫-作業程序｣案。
  • 本公司擬對和雲行動服務股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函（LOS）案。
  • 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函（LOS）案。
  • 109年度經理人調薪案。
  • 人事案。


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