一、訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、「企業併購法」規定之併購事項，並依該法第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」規定辦理。

十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

bengongsizi2018/11qishezhishenjiweiyuanhui，zhishaomeijizhaokaiyici，muqianchengyuan：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

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