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功能性委員會

審計委員會

為強化公司治理,本公司設有審計委員會,其成員由全體獨立董事組成,職權事項有:
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、「企業併購法」規定之併購事項,並依該法第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」規定辦理。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

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功能性委員會
召集人
成員
審計委員會
黃銘祐
黃銘祐、毛維凌、胡漢苗

 


薪資報酬委員會

為強化公司治理,本公司設有薪酬委員會,其成員由全體獨立董事組成,其職權事項有:
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

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功能性委員會
召集人
成員
薪資報酬委員會
黃銘祐
黃銘祐、毛維凌、胡漢苗